Die Verdächtigen, darunter fünf indische Staatsangehörige und 15 Thailänder, wurden der Beteiligung an grenzüberschreitender Kriminalität, Betrug durch die Identität anderer, Betrug am Volk, Eingabe falscher Informationen in Computersysteme, die anderen Schaden zufügen, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Die Betrüger gaben an, Strafverfolgungsbeamte zu sein, die Geldwäsche untersuchen, und teilten den Opfern mit, dass ihre Gelder verdächtig seien und daher zur Überprüfung an sie überwiesen werden müssten, teilte die Polizei mit. Zusätzlich zu diesem ziemlich verbreiteten Trick haben die Verdächtigen auch die Computer einiger Opfer gehackt, sagten sie.

Zu den meist älteren Opfern gehörten Ärzte, Professoren, Zahnärzte, Armeeangehörige und Geschäftsleute, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler verfolgten verdeckt das Geld der Bande und stellten fest, dass es in Goldgeschäften, Restaurants und Unterhaltungsstätten in der Provinz Chonburi, 125 Kilometer (78 Meilen) südöstlich von Bangkok, gewaschen worden war. Das Gebiet hat seit langem den Ruf, Mitglieder ausländischer krimineller Banden zu beherbergen.

Die Polizei sagte, dass das Syndikat von Indern geführt wurde, die Vermögenswerte in Thailand, Kambodscha, Singapur, Malaysia, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Peru und Polen versteckt hatten.

Agenten des FBI und des US-Geheimdienstes machten die thailändische Polizei auf die Aktivitäten der Bande aufmerksam, nachdem festgestellt wurde, dass ähnliche Verbrechen in etwa 72.000 Fällen in den Jahren 2020-2021 Verluste in Höhe von über 3 Milliarden US-Dollar verursacht hatten, teilte die Polizei mit.